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骗子下套了！极度危险！警惕这17个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！醒醒吧，别为骗子买单！

佚名 2025-04-03

在数字时代的浪潮里，我们一边拥抱创新机遇，一边也面临着花样翻新的风险暗礁。

当“共同富裕”“数字经济”成为热词，当熟人热情推荐“稳赚不赔”的项目，当手机屏幕弹出“零风险高回报”的诱惑——请一定放慢脚步

因为每一次信任的托付，都可能暗藏玄机。

今天的这17个项目骗子已经“下好套”了

千万别钻！

资金盘、虚假投资理财

01、时某华纳文化传媒

网友经熟人介绍参与该项目，对方打着“香港某传媒公司”旗号，主营中国文化出口产品，其核心资产为一款“CNC”代币。同时推出各类数字文化资产投资理财产品，根据投资金额和周期享不同投资收益，日收益率可达1.2%。目前该平台关网跑路。据网友不完全统计，仅自己所在群内已知参与者人数约140余人，被骗金额超5千万元。

02、冒牌的“维尔利”APP

冒充“香港维尔利”公司的名义，虚构推广“心脏监测设备”“人工智能辅助诊断系统”“血液净化过滤器”等高额返利理财项目，每日返息、到期返本，收取款账户为第三方个人，下载提示该应用未备案且存在高风险。利用虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销，诈骗、洗钱。

03、四某商城

号称一家以“零食”为主营产品的电商平台，但APP界面上销售的却是打着“零食”旗号的理财产品，最高收益率在1.2%左右，每日返息到期返本。同时根据团队充值金额和有效人数设立5个星级团队长，享最高5%团队奖励。推荐会员按照等级享1%—3%推荐代理奖以及3%—5%分润奖。该项目承诺保本高收益涉嫌非法集资，建立层级团队计酬涉嫌传销。

04、外联Trade

通过设定“单日利率2.61%—3.77%”“24小时连本带利退回”等高额短期返利承诺，吸引参与者投入资金（100U起充），利用资金池运作承诺保本付息，涉嫌非法集资；利用虚拟币交易属非法金融活动；以“直推订单收益15%、间推8%”“团队等级V1-V4对应团队订单收益3%—15%”“团队极差制拿平级收益20%”等模式，鼓励发展下线、拉人头，通过层级计酬、团队业绩奖励构建多级分销体系，符合传销特征。

05、易某猫

用户需通过“购货”获得等额消费积分参与“生产型销售”。积分可在“优选区”“生产销售区”“成品区”“惠民区”使用，通过“提货赠送5倍收益额度”“寄售获得消费积分”等机制，获得每日5.2%利润增长，年化超1800%。

以“分享下级数量”为晋升条件，形成“社区→街道→县区→市级→省级”五级层级架构。在2%的市场收益中，50%按层级分红，10%归直接分享人，40%进入基金。

该项目以“数字价值再分配”为噱头，实质是多层级团队计酬式传销，辅以高息回报承诺和资金池运作，涉嫌非法集资。

06、ESG Panda

网友举报，该平台利用香港Web3.0政策热度，通过社交媒体和线下发布会宣称“香港政府背书”“多国金融牌照”，以“孟菲斯熊猫乐乐”为IP打造ESG Panda NFT，包装为HKD联合发行的“绿色生态”项目，强调“黄金赋能”“算力收益”等稀缺性概念，吸引对NFT和虚拟货币投资感兴趣的群体。

用户需在HKD平台注册会员，绑定支付宝购买USDT，再用USDT认购NFT（单价130USDT起，分三期发售10万份）。宣称每张NFT对标1克黄金，可兑换；持有者可享受月化2%-7%的BTC收益，同时还可获得香港数字资产交易所提供的HDAO生态白名单（200U额度）及7折认购权。

网友表示，前期只短暂兑现了4个月6.5%的月化BTC收益，诱导追加投资后以“项目方违约”为由，单方面终止所有权益，NFT价值归零，15万投资款全部损失。据网友反馈，目前，仍有很多中老年人被骗却不自知，网友已在当地报警处理。

07、高某某“智能社会”、“无股权不富”

高某某借用“人工智能”“区块链”“共享经济”等前沿概念，渲染“债务危机”“就业难”，鼓吹“全民控股”“分股到户”等乌托邦式愿景。提出“未来财富来自股权”，声称参与其项目可获得“原始股”（AIC提货权），并承诺“1AIC=1元”，号称“超过1亿股东持股后，中国将成最富裕国家”。实际通过虚假股权激励吸引投资，要求用户充值购买提货权或参与“消费援疆”等名义的购物活动，通过发展下线可获AIC奖励等话术，形成金字塔式传销结构。充值资金无法自由提现，需通过高价消费或“等待上市”套牢用户，资金链断裂风险极高。望大家务必警惕任何宣称“无风险高回报”“全民持股”的项目，理性看待技术创新与投资风险。

民族资产解冻类诈骗

01、“云联惠2.0”APP

宣称注册即送5万元扶持金和5万元商城余额，用户买车买房。邀请相应人数恢复注册最高可享30万邀请补偿和30万商城余额。注册一下又给房又给车？要真有这样的好事，还需要费劲巴拉拉人么？该项目系诈骗，切莫参与！

02、虚构的“普惠工程”APP

打着国家旗号伪造“红头文件”，推出“体重管理补助”“教育补助三期”两大类别项目，缴纳不同的申报金额可获得对应的补助资金和普惠积分。邀请新人享三级分佣。该项目系诈骗，切莫参与。

03、虚构的“爱心传递”APP

前段时间依靠增发“债券”大量吸金，近几天又开始宣称4月15日启动正式回购。试图再次刺激用户抓住“最后的机会”认购基金。

04、套牌的“中粮资本”APP

冒充“中粮集团”推出虚假投资理财项目，通过“中粮币”兑换认购。根据邀请人数发放最高1000万补贴金。该APP下载提示未备案，存在高风险且携带病毒。

05、虚构的“统战”APP

打着国家旗号以发放基本生活保障金吸引人们实名注册参与，号称缴纳600元即可领取10366元。网友家人目前已经投资3千元，号称可返利1万余元。该项目系诈骗，切莫相信。

网络传销诈骗

01、TK跨境电商

网友举报，今年2月因听信“荣某供应链”宣传的“TK跨境电商”项目，投资9万元参与其中，随后因周转困难无力继续垫资提出关闭店铺，但项目方设置重重障碍导致无法提现，最终店铺被封群内禁言，网友发觉被骗。部分与网友经历相同的受害者正在向当地法院提出诉讼申请。

异地聚集式传销

01、四川眉山民间互助理财

49800传销变种，采用公排跳排保本弹出模式发展下线，出局可赚120万—360万。网友家人深陷其中，出入均有内部人员跟随。据网友反馈，该组织宣称缴纳4.3万元发展一名下线可赚124.4万元。即使不拉下线，也能保本收益5.4万元。

02、雄安、秦皇岛中绿

该传销组织打着“国家项目”、“平债”、“消除不良信息”等名义，要求新人缴纳1单2900元、15单43500元或者一次性投入3个15单，也就是“金三角”，总计130500元加入该组织，谎称到达高级别可以平掉贷款，出局可以获得1.5亿元的回报。

网友因背负债务来到雄安。据介绍，新人到达后会被安排在临时租的房子里完成7班3天以上的课程，由七个人分别进行讲解，主要内容涉及国家政策、红头文件、制度、底牌等等，随后被带到线下讲解“地标建筑”。网友表示，仅仅一个“宪法公园”，几乎所有的地标都被歪曲解读。大多数新人逐渐被洗脑接受进入考试流程，完成考试后通过现金交易认购，自此开始新一轮邀约过程。

而另一位网友和朋友于今年1月份一起被骗至秦皇岛地区，每人投入43500元加入，但至今一分钱债务也没有被平掉，组织对此表示交钱越多平的越快，还需要常住秦皇岛并拉人去听课。

03、防城港资本运作

该组织在防城港地区进行所谓的“国家项目”的传销，要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，采用五级三阶制，直接或间接发展人员，号称出局回报1040万元。

网友朋友陷入该传销，目前正试图拉网友前往该地“考察项目”。

精神传销有害培训

01、收某教育

网友举报，该平台利用“生命真谛”“高阶能量”“灵修”等概念包装，结合感染力演讲，对参与者进行精神暗示，引导其相信“与导师链接能赚大钱”，属于变相精神控制。最后以“发展合伙人”名义，让参与者投入10万元加入，并诱导其发展下级。通过探听收入、依靠“赚不到一百万就该上课”等话术诱导缴费。虽然承诺“报名后可退钱”，但已有网友反馈签订合同时会被强制标明不予退费。还望广大群众务必警惕！