四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号直接发文点名。实地探访所谓的“AI智算集群中心”，找到的只是一间共享办公空间，没有机房...

日息0.5%，年化超180%。30天到600天锁仓，想提前拿？门都没有。提现扣8%资本利得税。40代团队返利，你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。提现通道已经受限，客服响应延迟，代...

春华资本，胡祖六博士创办，管理规模约1200亿人民币，是国内一线PE机构。它的官网有正经域名，它的投资人在会议室里谈的是亿元级别的项目。而你下载的那个“春华创投”APP，连个域名都没有...

安我股保系套牌香港公司的股票跟单资金盘，宣称亏损理赔实为反波胆盘变种。承诺月收益60%-100%，本质为新用户本金填补老用户亏空的庞氏结构，操盘手林新天圈钱过亿，随时可能跑路清盘。...

trive平台从2026-3 月份开始出金出现异常，提交出金申请不处理，偶尔小资金申请会处理但时间周期较长。最近一次8-17号申请小资金到今天9-28都未处理，并且一周前9-21号开始账号登不上手机和电脑...

AIX-Quant是以AI智能量化科技为幌子的USDT资管庞氏资金盘，承诺年化最高365%收益。项目无真实量化交易业务，依靠新投资者本金维持老用户提现，设置多层级直推奖励与通证体系限制提现，存在无法...

中央化债APP披着民族资产解冻外衣的庞氏骗局，伪造国务院红头文件、审批单据及PS银行汇款回执，假冒国家政策骗取信任。项目要求先交176元会员证工本费，再诱导购买平台股权，年化收益宣称超...

中国统一APP是典型民族资产解冻+金字塔传销复合型骗局，伪造虚假红头文件编造5万亿红利与180万名额诱饵，以\"见习办事员\"到\"正部级\"多级晋升阶梯强制发展下线320人换取5.8万元月薪，核心风险为...

\"状态判定：**崩盘，资金盘结构已确立这不是山寨APP，这是披着字节系外衣的资金收割机。假冒抖音火山版钱包打着\"免费股权\"\"现金补贴\"的幌子，诱导用户实名注册并疯狂拉人头，本质是典型的高...

创天是消费返利型资金盘，已运行约5年。打着\"消费即投资\"幌头，宣称年化收益1000%以上，远超银行理财3%基准。目前西安公司人去楼空，老板消失。项目靠上市饼和数字货币概念续命，提现风险极...

惠聚优品是披着社交电商外衣的资金盘，承诺日化2.5%年化900%的静态分红，本质为新会员费填旧账的庞氏骗局。商品仅为摆设，平台已出现提现拖延，进入软跑路阶段，投资者本金面临清零风险。...