“鸿利达（ARES）”股票跟单资金盘，仿冒正规证券交易平台，伪造A股、港股、美股行情，包装“顶级交易达人”，承诺日化收益2%-5%。操作模式是“股票跟单+周末余额宝”，每天跟投股票1.5%左右...

蓝海航运系资金盘，宣称日化2.5%收益、年化900%，远超银行理财3%基准。运营96天，无ICP备案，无明确运营主体，收款账户为个人微信。本质为新用户本金填补老用户收益的庞氏结构，高度预警，立...

手机系统直接提示“未备案，禁止安装”。蹭“六张网”7万亿基建政策热点，号称“国家内部项目、红利名额”，用小额福利忽悠人注册登记、填写详细身份信息。软件内部已设立大量理财项目，...

手机系统直接提示“恶意应用，禁止安装”。收款账户全是个人和小微企业账号，每次都不一样。蹭“数字经济”政策热点，以“数字确权”为噱头，包装成官方平台，兜售高得离谱的虚假理财。...

手机系统直接标注“诈骗应用、禁止安装”。IP地址在境外。冒充国家扶贫项目，要求填写详细个人信息实名注册。嘴上说全程免费，但解锁权益、领取“扶贫存折”都要完成拉人任务。这就是“精...

日赚1.63%，投入10万每天收益1630元，年化594.95%。这不是投资，是收割。鼎值基金打着“澳洲正规金融机构背书”的旗号，以U币投资为名，实际是虚拟币传销资金盘。前阵子已经出现参与者被单割，...

HERMES（爱马仕币）系资金盘项目，以HB爱马仕币名义发行空气币，承诺日化1%收益。项目已运营101天，存在无ICP备案、无实体业务支撑、收款账户为个人账户等风险，属于典型的庞氏骗局快割盘，投...

状态判定：**崩盘，资金盘结构已确立这不是新能源投资，这是披着光伏外衣的资金盘。优能光伏承诺年化292%的收益，本质是新投资者本金填补老用户提现的庞氏骗局。看到提现困难信号，立即停...

天沐康养是典型的养老概念资金盘，宣称日化2%、年化730%，远超银行理财3%基准。ICP备案为个人性质，收款账户涉及个人账户。新投资者本金用于支付老用户利息，一旦新用户入场速度放缓，崩盘必...

云仓酒庄为典型资金盘，已因组织策划传销活动被罚款200万元，仍高风险运行中。该项目以红酒为幌子，本质拉人头、吃下线的庞氏结构，投资者投入本金后面临提现受阻、平台崩盘的双重清零风...

汇金优选为高危期资金盘，已运作257天，承诺日化2.8%收益，年化收益率高达1008%，远超银行理财3%基准。该盘通过拉人头返利模式运转，本质为新用户本金填补老用户提现窟窿，提现通道随时可能关...

农盛田园是典型的\"认养返利\"资金盘骗局，以\"云养经济\"为包装，承诺日化2.8%收益，本质为新钱补旧账的庞氏结构。项目注册资本仅10万元，运营主体资质存疑，目前处于高危期，投入资金面临清零...

花5000元“认养”一头黑猪，之后每天都有“返利”；若发展新会员，可获得新会员认养金额20%的“返利”。靠这种方式，“禾元农场”App两年收取会员资金4亿多元，发展会员100多个层级5万余人，...

泰安农盛田园生态农业发展有限公司，注册资本仅10万元，成立于2026年。公司地址是山东省泰安市肥城市潮泉镇下寨村泰临路与旅游路交叉口以西150米。一个成立仅数月的“农业公司”，凭什么让...

陕西恩泽动力设备有限公司以同样的模式向社会不特定对象吸收存款，120KW的充电桩166,000元每个，3个月返利6%，6个月返利8%。海南金事通能源科技有限公司售出所谓充电桩近2万个，吸收全国6000余名...

天津联能智充新能源科技有限公司，注册地址是天津市武清区大王古庄镇利尚屯村北口，注册资本5万元，实缴出资额0元，参保人数仅1人。成立仅5个月。经营范围写的是“集中式快速充电站”“充...

“魔方TFI”崩了，十几万人血本无归，涉案金额数亿元。操盘手没有跑路，而是换了张皮，叫“星链SLC”，蹭SpaceX的热度继续收割。“星链SLC”被曝光后，再换皮成“星链算力”。同一套代码，同...

杭州星链智算科技有限公司已于2026年5月22日注销，注销原因是“决议解散”。但“星链算力”这个盘子还在运转，日化2.8%，年化超1000%，推广素材全部盗用SpaceX星链的渲染图和新闻截图。一个已经...

云台山茶旅非法集资127亿，主犯李亮被判无期徒刑。定制旅游高某吸纳资金1.5亿余元，被判有期徒刑三年。洛阳“0元游”岑某等10人被依法提起公诉。贵州康养文旅传销案，涉案资金1.6亿余元，下...