云仓国际是一个彻头彻尾的套牌跨境电商资金盘，正利用“代运营海外店铺”的经典模式疯狂收割投资者。 其盗用正规企业“云仓国际”的名义进行诈骗包装，通过后台P图伪造虚假“海外大单”...

富汇助还是一个冒用台北“富汇”公司的套牌传销骗局，已被搜狐、李旭反传防骗团队、骗局揭秘网、B站等多家反诈平台集中曝光。 该APP以“助还信用卡”“帮人还车贷可赚钱”为噱头，日收益...

明科佳信是一个自称为“渣打银行集团旗下”的疑似资金盘，正处于大规模开业拉新的“私域养鱼”早期阶段。 其唯一可查的公开信息是一篇发布在东方财富网的商业软文，以“渣打银行体系”为...

AQII PRO（又称Alpha Quant II）是一个被香港证监会（SFC）和全球资管巨头资本集团（Capital Group）双重定性的套牌诈骗盘。 2026年3月16日，香港证监会已将Quant Global Technologies / Quant Global Technologies Hong...

 塔吉跨境电商（X-TARGET）已被查盘网、骗局揭秘网、寻亲网三家反诈平台交叉定性为“冒充正规跨境电商的资金盘传销骗局”，目前进入严重的“单割”崩盘阶段。搜狐财经将其列入紧急预警名单...

思佳讯云不只是一个互助盘，它是一个懂得用“信息墙”封锁真相的精明骗子。 通过批量投放商业软文，骗子把正面包装铺满了搜索引擎的首页，让包括你在内的每一个潜在受害者搜不到那条“预...

亚美智联是一个以“车联网大数据”为幌子的七级传销金字塔骗局。 其前身“车智汇”因涉嫌传销，早在2018年就被湖南常德市武陵区工商分局立案调查，认定其行为符合《禁止传销条例》第七条...

艾索瑞是一个被多家反诈平台交叉定性为“典型境外杀猪盘”的分红类资金盘骗局。 该盘对外宣称为人工智能投资项目，投资额度从1200元至15万元不等，分10天、22天、45天三种周期，每天分红1%以...

知新量化打着“AI量化打板机器人”的旗号，在直播间里宣称“AI自动捕捉涨停板”，实为将投资者引入非法平台杀猪盘的资金盘。 简书上已有受害者发声，直指所谓的“行政助理宋宋”和马老师...

套牌 Tebbit 骗局并非孤例，而是一条由“假冒正规平台”启动，以“传销层级”为引擎，辅以“K 线骗局”收割的完整套牌资金盘产业链。同类平台如 LONGSHENG 已被警方捣毁，4 人当场被抓，但却有无...

“春瑜资本”是一个彻头彻尾的套牌资金盘传销骗局。 不法分子冒用知名金融数据平台“私募排排网”创始人李春瑜先生的姓名与形象，在QQ、微信等社交平台上开设虚假股票投资交流群，诱导投...

“首富庄园”是一个披着农场游戏外衣、集庞氏骗局与传销模式于一体的典型资金盘。 它以“种菜养鸡”为噱头，用45天期、年化收益近200%的暴利承诺疯狂圈钱。其内核是完全依赖“拉人头”进行...

Daily1% 利用了 Solana 链发币成本仅 10-18U 的“便捷性”，将资金盘包装成了所谓的“链上智能挖矿”。其代币价格每日 1% 的固定涨幅完全脱离了真实市场供需，由操盘手在后台单机操控。而更加致命...

HKAirlines已在崩盘最后阶段。 2025年8月上线至今已近一年，超出大多数资金盘的生命周期。近期猛推“五一福利”“5小时短标”“三倍收益锁仓360天”，反诈专网骗局揭秘网明确指出：“这是资金...