大丰资产（华鑫诚团队）所谓的“港股跟单”，是一个彻底的资金单向流入骗局。你充值打进去的钱，根本没有进入任何证券交易市场，而是直接汇入了境外诈骗园区控制的私人账户和跑分黑卡...

大丰资产（华鑫诚团队）根本不是什么正规持牌券商或资管机构，而是由柬埔寨境外诈骗园区操盘的“港股跟单+传销拉人头”复合型杀猪盘。它虚构“日均2%-5%”的高额收益，连周末都不放过，...

“璟汇”APP根本不是什么综合购物商城，而是一个披着电商外衣的网络赌场。花698元买高价膏方，换来的不是商品价值，而是进入“聚能燃动”竞猜赌局的筹码。平台稳赚10%抽水，用后来者的本...

璟汇是一个披着“综合购物商城”外衣，实则靠“高价卖假货+竞猜对赌”敛财的消费返利资金盘。它上架698元的劣质膏滋和所谓的京东E卡，宣称买商品送消费券，再诱导你用消费券换“欢乐币...

深澜量化AEQUOR CAPITAL打着“CEX做市”的幌子，10月7日开放充值后短短3天，单地址狂揽690万U（折合近5000万人民币）并迅速转移。第一期内购刚过，11月21日第二期开盘在即，这根本不是财富机遇，...

鼎盛源家族（创运马会）是一个已经彻底暴雷的虚假跟单资金盘。面对无数受害者的提现要求，操盘手不仅没有兑付，反而编造出“客服和高层串通转走保证金”这种极其荒谬的剧本，企图甩锅...

金盛通是一个假冒“香港正大期货”名义的虚假理财诈骗APP。它打着“老师带单做期货跟单”的旗号，承诺月收益15%-35%，实际上这是一个支持虚拟货币充值、靠拉人头发展下线的传销式资金盘...

凯撒宫（Caesar's Palace）根本不是什么“零撸福利”平台，而是一个以20U低门槛为诱饵、靠冻结账号逼迫用户大额充值的连环诈骗资金盘。它宣称零撸秒到，实际上你不充值根本提不出来。一旦你...

德信资本（VT交易所）根本不是什么正规的数字资产交易平台，而是昔日百亿大盘“鑫慷嘉”崩盘后，原班人马换皮重启的跟单理财资金盘。它强制用户使用其自建的内部社交软件“VT chat”，就...

德信资本（VT交易所）所谓的“跟单理财”，是一个资金单向流入诈骗团伙私人钱包的庞氏骗局。你充值的USDT，根本没有进入任何主流交易所的撮合引擎进行真实交易，而是直接打给了操盘手控...

STAK Chain（SAK）是一个包装成“Web3隐私公链”的画饼集资诈骗盘。它堆砌去中心化、主网映射等专业词汇造势，实际上主网根本没上线，生态里只有一个让你打U的质押页面。你充进去的USDT直接...

79AU（79协议/79Vault）所谓的“四池联动、动态调息”，根本不是什么创新DeFi模型，而是一个资金单向流入项目方私包的虚拟货币庞氏骗局。你质押的USDT，根本没有进入任何受智能合约锁定的公...

TrustX根本不是什么高科技的“诚信互助社区”，而是一个由老牌传销盘“理想家园”分流团伙操盘、专门收割老玩家的资金盘。它模仿奥若拉的互助模式，要求参与者用USDT进行预约排单，所谓...

奥若拉Aurora所谓的“点对点分布式互助”，是一个彻底的资金断头路陷阱。PPT规则里写得清清楚楚：“向手续费账户地址转账后提交凭证。”这意味着，你的USDT根本没有进入任何智能合约托管...

1. 奥若拉 Aurora 老牌互助盘 “理想家园” 原班人马换马甲重启，改用 USDT 排单打款。日息分为静态 0.8%、动态 1%，推荐拿 5% 奖励，团队规模越大手续费越低，不拉人静态收益扣 20%，资金冻结周...

状态判定：项目类型：** 资金盘当前阶段：** 高危期异常信号计数：2项（具体：1…预警2…跑路）依据：** 据查盘网报道，新势力国际涉嫌非法网络彩票骗局，操盘手带单4期再次爆仓把会员全...

下面这些涉嫌传销、诈骗洗钱的项目，有的刚上线，有的是一些人还在咨询，给大家简单提个醒，有的已经骗了一段时间，随时会关闭APP卷款跑路。 1、“张健人生”项目 “张健人生”项目是利...

AcoreX根本没有任何真实的算力业务，它是一个彻底的资金单向流入庞氏骗局。你充值购买“NVIDIA A800”的钱，根本没有去采购任何一台服务器，而是直接落入了操盘手的私人钱包。那张看似诱人...

盈川智享根本不是什么正规理财机构，而是一个资金单向流入项目方私包的庞氏骗局。所谓“日息3%，锁仓365天”，本质是项目方为了拉长资金沉淀周期、延缓崩盘时间而设计的障眼法。你的钱...

金脉源根本不是什么“无损矿机”，而是一个资金单向流入境外私包的虚拟货币杀猪盘。你充值的USDT，没有去购买任何一台实体矿机，而是直接打入了项目方控制的EOA（外部拥有账户）钱包。...