静态收益靠新钱填 + 动态奖励按人头算 = 庞氏-传销双拼，没有例外。

不用管它披的是山楂饮、量化EA、AI小龙虾，还是“数字中国内部配额”。只要这俩特征同时出现，商品是山楂还是红酒根本不重要——发票才需要商品，资金盘只需要道具。

一、虚拟币/链上盘：底池一空，口号再响也没用

 

1）奥拉丁起源（LGNS）

多地监管把“奥拉丁/起源”虚拟货币交易列为高风险：无合法保障、平台跑路难追、账户还可能被冻。 公开反诈材料说马蹄链底池流失、换新链收手续费、静态玩家近一年多数亏。神恩翻译：大盘不是不崩，是崩得慢一点、割得深一点。底池快空还让你“锁仓享托底”，那是把你还剩下的骨头再熬一遍。

2）LV纪元

材料指其质押分红+去中心化话术，底池异动、改合约地址重启、伪造审计和机构背书那一套。 正品LV卖包，它卖“底池随时能变现”的梦。底池的钱全是新人的本金，价格暴跌时“去中心化”四个字不赔你一分。

3）79AU

预警名单里的虚拟币盘，方向是“即将崩盘”。神恩点评：名字像潮牌，模式像空气。没真实业务、没应用、靠拉新托价，等社群开始发“技术升级、少提现”就是倒计时。

4）XPD / XOS

已崩。虚拟币盘常见归宿：改合约、关提币、TG禁言、再开个“XPD 2.0”让你用旧币换空气。别换，换了还是归零。

5）VEST威斯特（有材料称阿努比斯系）

已崩/限制提现、币价暴跌。 神恩点评：威斯特不“威”，底池一抽就瘸；凡是崩完又说“跨链重启、持币赔付”的，基本是二次割。

6）FSD

虚拟币已崩。别信“社区自治回购”，空气币的社区回购等于用空气买空气。

7）Solana静默金库

Solana只是公链名字，不代表项目靠谱。所谓“静默金库”若承诺自动复利、合约无人控，典型去中心化话术；真无人控，操盘手跑路也没人拦。 金库静不静不知道，你的本金会很安静地没。

8）AIX Exchange / AI小龙虾量化

AI+量化+交易所三件套。监管提示：AI量化“日赚1%”、稳涨、拉人返佣，多属虚假宣传、伪造数据、限制提币。 小龙虾不炒菜，只剪你本金；AI不预测行情，只预测谁还能充钱。

二、寄售/抢单/互助：山楂饮卖3万8，割的是人不是货

 

9）裕字系商贸·国裕（含众联国裕、裕丰逸等分支）

抢购商品→平台寄售→次日自动匹配买家→约1%差价；山楂饮标价3.8万+。公开反诈材料指其日息1%—3%、点对点打款、无有效备案/对公、团队多级抽成，多个“裕”字分线提现异常或关网。 神恩点评：开过淘宝的都懂，真能天天溢价1%它自己不开连锁去淘宝卷？38000一瓶山楂饮，喝下去能成仙也算值，问题是它根本不是给人喝，是给后边新人“接单”用。寄售盘的本质=商品当发票，本金空转。

10）启航商贸

寄售互助，上线一个来月崩，通告写“黑客攻击”。 资金盘倒闭文学三件套：黑客攻击、系统升级、风控审核。真黑客没空偷你抢单利息，操盘手拔网线更省事。红酒、礼盒、雄鹰708之类道具换汤不换药。

11）轻创寄售平台

黄精/保健品挂寄售，互助抢单，已崩、单割中。 神恩点评：轻创不轻，寄售不售，只售你的本金。提小钱卡大钱、让“补单激活”的，别补，补了也是给操盘手买机票。

12）每惠来（相关材料亦见每惠莱等近似名）

寄售互助类预警，部分材料称限制提现、试图平移其他平台拖延。 神恩点评：平移=换壳继续割。旧平台提不出，新平台让你重新认证、复投、拉人，本质是把还愿意掏钱的人再筛一遍。

三、跟单/量化/交易所：Excel改K线，导师比行情准的是嘴

 

13）慕矽科技

重阳活动1天周期、300U—5万U、日化1.6%。 日化1.6%≈年化五百多倍，巴菲特活五辈子干不来。神恩点评：节庆搞短周期高息，不是发福利，是收网前最后撒网。投300是试水，投5万是给操盘手发年终奖。

14）汇景量化

跟单盘，反馈已崩/提现异常。 跟单盘的“信号”后台可改，收益率、胜率、回撤全靠运营小妹填表。崩前特征：老师让“加金摊薄成本”、出金要“保证金/税费”。

15）深澜量化（许景崧相关宣传）

监管/媒体提示数字货币量化高收益风险：不轻信营业执照和办公地，遇稳赚、急入金、转私人户先停。 神恩点评：量化不是不能做，正经量化不私聊拉群、不承诺稳赢。凡是“智能策略+导师带单+USDT入金”三合一，先当诈骗看。

16）亿博资产（文溪投资）

跟单类，预警“即将出事”。话术通常是股票/期货跟单、老师建仓、按比例分成。神恩点评：真有稳定策略自己默默赚，拉你进群交会员费干嘛？即将出事的项目，最怕你“再等等回本”——等来的是关网。

17）德信资本 / VT交易所

跟单+交易所外壳，反馈“单割不断”。单割=挑大额、老用户、不拉新的人先砍。神恩点评：正规交易所靠手续费活着，它靠割你活着；今天限提、明天升级VIP解锁，后天又来一波“补偿方案”。

18）合创期汇

跟单/期汇外壳，预警即将崩。神恩点评：期货本来就有杠杆风险，再叠加“老师跟单保本”，属于风险乘风险。提现开始拖、喊你做“对冲任务”充钱，直接撤。

19）图比特交易所

资金盘/交易所预警“即将出事”。神恩点评：名字像比特系碰瓷，真碰瓷的是你的充值地址。未提币先“做流水、做市值”的，别做，做完更难出。

四、AI/短命/果园类：名字越萌，跑得越快

 

20）开心果园

预警短命盘。种树、收果、提现，前期给点小甜水，后期果实“成熟”但账户不成熟——提不出。神恩点评：果园不卖水果，卖接盘资格；树还没长高，盘先熟透烂地里。

21）AI智富通

AI+资金盘。监管提示“AI智能体/AI量化/Web3”包装、先小返后限提是虚拟币非法金融常见手法。 神恩点评：智不智不知道，富不富在操盘手。AI若真能稳赚，它缺你那五千块本金？

22）合众远景

资金盘预警即将崩。神恩点评：远景很远，提现很近——近到卡你。凡崩前搞“股权置换、海外上市、币股同权”的，基本是PPT续命。

23）赋能相爱（FinanxAI/菲纳斯）

宁波海曙已发风险提示：香港SFC将其FNXAI/1FNXAI列入无牌/可疑投资产品警示，短视频+线下聚会推高回报代币。 这个不是神恩嘴毒，是监管点名。神恩补一句：AI前面加“赋能”不等于加“保本”，无牌代币+高返+拉人，离案子不远了。

五、冒充国家/国企/大数据：红头文件是PS的，收款码是真的

 

24）中国大数据APP

冒充国家平台。 神恩点评：真有国家级大数据福利，街道办、银行、政务APP会轮番通知，不会用陌生链接让你“实名认证+充值激活”。凡要你先交认证费、税、保证金的，100%诈骗。

25）数智为民（相关材料亦见惠民达等近似名）

冒充国家/财政项目，谎称兜底、拨款。 神恩点评：数智不“为民”，只“为钱包”。国家项目不会私发APP、不会要求USDT、不会让中老年人先交“解冻金”。

26）智天资本

资金盘/纯诈骗向，常冒用“智天”字号搞股权、原始股、国家兑付。 神恩点评：智天被各路仿盘用烂了，真原始股不会微信群里认购。看到“全球分红、出狱重组、国家接管”直接划走。

27）绿地中心

资金盘预警。别和正规房企绿地搞混，骗子就靠同名LOGO蹭信任。神恩点评：真地产中心让你买理财，也是持牌机构面签；微信群发“绿地内部额度”的，是李鬼在割李逵的粉丝。

六、彩票/博彩/其他擦边：开奖靠后台，提现靠运气

 

28）天宫国际（彩票）

彩票/博彩资金盘，预警即将崩。 监管提示：网络博彩后台可操控开奖、可限制提现，少数放、多数套。 神恩点评：“天宫”不发奖金发套索，导师带单买大小，最后你的本金比中奖概率还小。

29）鼎盛源家族 / 创运马会

资金盘/马会博彩向，反馈崩或高危。 神恩点评：赛马不看出装看后台，家族不祭祖看提现。马会盘常用“包赔、倍投、导师计划”，倍到第三期你就被倍没了。

30）998支付宝备用金打造

资金盘/备用金套路。 神恩点评：支付宝备用金官方有固定产品和风控，不会通过第三方“打造额度、互转刷流水、付费提额”。让你交“包装费、通道费”的，是拿你当备用金自己花。

本文所列项目名，均整理自已公开的防骗预警、地方金融监管部门风险提示及媒体报道，指向的是被多地提示涉嫌非法金融活动、传销或非法集资风险的模式与主体，不等同于司法机关对相关自然人、单位的生效裁判结论，亦不构成任何投资建议或法律意见。

依据中国人民银行等八部门《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42号）及《防范和处置非法集资条例》：虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；境内虚拟货币兑换、代币发行融资、为交易提供信息中介和定价等业务，均属非法金融活动；参与虚拟货币投资交易的相关民事行为无效，由此产生的损失由参与者自行承担。组织、推广前述模式涉嫌非法集资、组织、领导传销活动、诈骗等犯罪的，将被依法追究刑事责任。