张健（宋密秋）2019年因组织、领导传销活动罪被判刑12年，至今仍在服刑。但“云数贸”“云交所”的牌子没有消失，换一个APP名字，换一套AI合成视频，继续收割。“注册就领800万”“开网就兑现...

鼎禾农链以农业供应链为外衣，本质是三级拉人头的传销资金盘。项目承诺年化收益远超银行理财3%基准，资金池完全依赖新成员入金维持运转。当前处于高危期，末梢投资者面临本金清零，拉人头...

安泰期盈（别名安泰期货）是境外无牌照期货幌子下的资金盘，承诺日收益1.8%（年化约657%），远超银行理财3%基准。实际为USDT入金杀猪盘，搭配拉人头推荐返佣机制，本质是庞氏骗局。开盘期收益...

花旗银行官网挂着一份防伪冒声明，里面列了三种骗子最常用的手法：假冒银行邮箱发钓鱼链接、在社交平台打着银行担保的名义发布虚假理财、冒充银行工作人员推销贷款。你手机里那个“花旗...

你手机里那个“花旗国际”APP，logo是花旗银行的，宣传语是“稳健收益、持续增长、价值共赢”。你投了12000，按海报算，42天回本，之后每天复利计息，躺着赚钱。你拉一个人开户，推荐奖1200。...

青禾娱乐开盘20天就开始收割，你现在提现是不是总在“风控审核中”？平台群里的导师还在喊你“再拉几个人，手续费给你降到10%”。村长今天不跟你讲概率，也不讲运气，直接跟你讲法律。你在...

你手机里那个叫“青禾娱乐”的彩票APP，开盘才20天，操盘手已经等不及了。小额投注能提现，大额充值就“系统维护”；群里的导师晒盈利截图，晒的是你刚转进去的USDT；平台说“永不卡款”，...

图拉Ai机器人是以AI算力为幌子、LT代币为结算载体的资金盘，操盘手明总发行1亿枚空气币，承诺日化1%（年化超365%），设6级团队奖按下线业绩计酬，本质是庞氏骗局叠加传销，当前处于高危期，需...

Gevrantis（别名Galaxy Game）是典型资金盘，承诺年化155%收益，本质为庞氏骗局。项目处于高危运行期，跑分通道漏洞百出，同类项目已全部崩盘，9月警方集中收网。核心风险：新钱补旧账模式不可持...

环球渔仓为现存运营中资金盘，已运作135天，承诺年化365%远超银行理财3%基准，本质为新钱补旧账的庞氏骗局。项目收款依赖微信群转账，无ICP备案，无实体业务支撑，崩盘风险极高。...

这不是购物返利平台，这是披着消费品外衣的资金盘。曼泉嗨购（别名SU国际）已运行220天，承诺日化收益远超银行理财3%年化基准，本质是新进资金填补旧账的庞氏骗局。当该项目连续出现在3月中...

天奇工具为运行中资金盘，已运作231天，承诺日化2%（年化约730%，为银行理财3%基准的243倍），本质是新钱补旧账的庞氏骗局。高危期特征明显：提现通道收紧、拉新成为唯一回本路径。核心风险：...

PopMax是brokenbound操盘手王m换壳重开的资金盘，已运作293天，前案bebe币涉案超10亿元。项目无ICP备案、无金融牌照，本质是庞氏骗局，新钱补旧账，当前处于高危崩盘期，投资者面临本金全部清零风...